עבירות צווארון לבן - עמוד 2
-
הקפאת חשבונות בעבירות הלבנת הון – איך מתמודדים?
לא פעם כאשר מתעוררת פרשיה הנוגעת לעבירות הלבנת הון, היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (היאל"כ) מבקשת חילוט והקפאה של חשבונות הבנק של החשודים. לעיתים הדבר אינו עולה בקנה אחד עם החוקים הקבועים בחוק שכן על המשטרה להוכיח כי קיים בסיס עובדתי לתפיסה. הקפאת חשבונות והשבתת רכבים עשויים לגרום לנזקים כבדים לחשודים, לבני משפחתם ולעתידם העסקי. עו"ד אסף דוק מסביר בשורות הבאות קרא עוד >>
-
עברייני הצווארון הלבן – אופיים ועונשם
עבירות צווארון לבן הן עבירות הנוגעות להונאה, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות שוחד, עבירות מס וניירות ערך ועוד. עבירות צווארון לבן הפכו בשנים האחרונות לחלק נכבד במציאות הפלילית בישראל. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד לנהוג במידה וזומנת לחקירת משטרה בגין עבירות צווארון לבן, מהו הליך השימוע, חשיבותו ומה המשמעות בייצוג עורך דין בעבירות קרא עוד >>
-
הלבנת הון – האם ישראל יישרה קו עם שאר העולם?
עבירות בגין העלמת הון עלולות להוביל לתוצאות קשות עבור הנאשם, כולל ישיבה ממושכת מאחורי סורג ובריח. במקרים מסוימים, אדם שעבר עבירות של הלבנת הון עלול להיענש בחומרה לא פחותה מאדם אשר ביצע פשע אלים. עבירות אלו מהוות פגיעה קשה בכלכלת המדינה ולכן עוד בשנות השמונים, מדינות כגון צרפת, בריטניה, ארה"ב וקנדה הבינו את הסכנה של עבירת הלבנת הון, דבר אשר קרא עוד >>
-
עבירות צווארון לבן – סוגים ועונשים
עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. בעבר הכינוי ביטא עבירות שבוצעו בידי רמי הדרג, אך הדבר לא רלוונטי כיום כיוון שמתמקדים במהות העבירה ולא במעמדו של העבריין. עבירות אלה כוללות: מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, דו"חות וידיעות לא קרא עוד >>
-
רישום כוזב במסמכי תאגיד
עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד מתייחסת למרמה בתאגיד בדרך של פגיעה במסמכי התאגיד על-ידי הכללת פרטים שקריים או אי הכללה של פרטים דרושים. עבירות מרמה, סחיטה ועושק לא פעם מבוצעים על ידי אנשי צווארון לבן הממלאים תפקידים בדרגות בכירות. מדובר באנשים נורמטיביים שמנצלים את כוחם, סמכותם ומעמדם בכדי לגרוף לכיסם כספים ולהפיק מכך רווח אישי. המחוקק ראה לנכון להטיל עונשים קרא עוד >>
-
עבירת הרצת מניות בסימן משפטו של נוחי דנקנר
לפני מספר ימים הרשיע שופט המחוזי חאלד כבוב את נוחי דנקנר בהרצת מניות אי.די.בי אחזקות. השופט לא חסך ביקורת ממי שעד לפני מספר שנים היה דמות מרכזית, מובילה ומשפיעה מאוד בעולם הפיננסים הישראלי. כעת נותר להמתין למתן גזר הדין שעשוי להיות חמור מאוד ואף לכלול מאסר בפועל. עו"ד אסף דוק מסביר מהי בכלל הרצת מניות, באילו עבירות הואשם נוחי דנקנר קרא עוד >>
-
עבירת שימוש לרעה בכוח המשרה
בחוק העונשין ישנן מספר עבירות המתייחסות באופן ספציפי לעובדי ציבור, ומטילות עונשים חמורים על ביצוע מעשים שונים מצידם. מטרתן היא להגביל ולהרתיע בעלי תפקידים ציבוריים מפני שימוש בלתי הולם בסמכויות, במידע ובכוח שהושמו בידיהם. אחת מעבירות אלו היא שימוש לרעה בכוח המשרה, עליה תוכלו לקרוא במאמר קרא עוד >>
-
שוחד של שוטרים – החטא ועונשו
החוק בישראל אוסר על שוטרים לקבל כל תמורה בעד פעולות הקשורות בתפקידם, וקובע עונשים חמורים על חריגה מהוראה זו. יחד עם זאת, מקרים אלו אכן מתרחשים מעת לעת ומובילים לכתבי אישום הן כנגד השוטרים והן כנגד נותני השוחד. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות העבירה, התנאים להתקיימותה ומקרים שפורסמו קרא עוד >>
-
מה העונש הצפוי לנאשמים בדיווח כוזב והעלמת מס הכנסה?
הרשעתו של הזמר קובי פרץ ושליחתו לכלא מעוררות הדים רבים בקרב הציבור, זאת מכיוון שמדובר באדם ידוע האהוב על ידי מעריציו, ומפני התקופה הארוכה הצפויה לו מאחורי סורג ובריח. למעשה, כאשר אנשים מהשורה שומעים על עבירות מס, הנטייה היא לחשוב כי מדובר בעבירות קלות ופחותות ערך בהן מסתפקים בנזיפה. ואולם, גזר הדין שניתן על ידי שופטת בית משפט השלום לימור קרא עוד >>
-
הלבנת הון ושוק יצירות האומנות
בדומה למדינות רבות גם בישראל נפוצה התופעה של הלבנת הון, אשר מטרתה להפוך כספים שהושגו בפעילות עבריינית ללגיטימיים, על ידי החדרתם לשוק בדרכים שונות תוך הסוואת מקורם. אחת הדרכים השכיחות להלבנת הון היא באמצעות רכישת ומכירת חפצי אומנות, ובעזרתה נוכל לבחון את מרכיבי קרא עוד >>
-
עבירות שוחד – מדוע הן כה חמורות?
מערכות החקיקה, האכיפה והמשפט שמו להן למטרה להתמודד עם תופעת השוחד, על כל הגורמים המעורבים בהן, מתוך גישה כי הן פוגעות באמון הציבור ובמנהל התקין. דברים אלו ניכרים בידיעות רבות שעוסקות באישי ציבור, כדוגמת ראש הממשלה לשעבר, שהורשעו בעבירת שוחד ונשלחו לתקופות מאסר ממושכות. מדוע מדובר בעבירה כה חמורה? מה משמעותה ומה הענישה המוטלת בגינה? עו"ד דוק קרא עוד >>
-
דמי שתיקה – האם מותר?
מתן דמי שתיקה היא תופעה נפוצה יחסית בישראל ובעולם, העשויה להתרחש בנסיבות מגוונות. על כן, מעת לעת עולות לכותרות ידיעות אודות תשלום דמי שתיקה מטעם פוליטיקאים, אנשי עסקים, עורכי דין, ממשלות וארגונים שונים. מדובר בסוגיה מורכבת מהבחינה המוסרית והמשפטית שבדרך כלל אינה נבחנת בעין יפה על ידי הציבור, התקשורת ומערכת המשפט, ולעיתים קרובות גם מעלה חשד לעבירה על החוק. עו"ד קרא עוד >>
-
מסירת מידע כוזב
מסירת מידע כוזב היא למעשה עבירה של שבועת שקר המתייחסת בעיקרה למסירת תצהיר כוזב. בעוד שעבירת עדות השקר מתייחסת למסירת עדות במסגרת הליך שיפוטי, עבירה של מסירת מידע כוזב אינה מוגבלת להליך שיפוטי דווקא והיא רלוונטית במצבים בהם אדם נדרש לחתום על תצהיר המקיים את דרישות דיני הראיות. התצהיר הוא למעשה כלי ראייתי לאימות עובדות הכפוף לחקירות נגדיות ומשכך שימוש קרא עוד >>
-
הונאה של המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי שנה מיליארדי שקלים במענקים, קצבאות והטבות למבוטחים עקב נסיבות שונות. זאת, על מנת לסייע להם בעיתות מצוקה כאשר נפגעת יכולתם להתפרנס, להתנייד ולהבטיח את רמת חייהם. בדיוק לשם כך משלמים מעסיקים ועובדים תשלומים חודשיים, אשר מהווים את קופת המוסד בנוסף לתקציבים אחרים. ואולם, חלק מכספי הקצבאות מושג באמצעות הונאה בדרך של זיוף מסמכים, דיווחים כוזבים קרא עוד >>
-
עבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות שתכליתן הוא להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. עבירות אלה כוללות: עבירות מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, דו"חות וידיעות לא נכונים, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים של חברה ועוד. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת הצווארון הלבן קרא עוד >>
-
הסדרי טיעון בצל פרשת לחיאני
לפני מספר ימים התקבל פסק הדין הנוגע לערעורה של הפרקליטות במקרהו של ראש עיריית בת ים לשעבר, שלומי לחיאני. מן הפסיקה עולה כי בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט להחמיר את גזר הדין שבמסגרת הסדר הטיעון, מ-6 חודשי עבודות שירות ל-8 חודשי מאסר בפועל. הפרשה מספקת הזדמנות לבחון את תחום הסדרי טיעון על יתרונותיהם וחסרונותיהם, ואת הביקורת הציבורית קרא עוד >>
-
ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות
כנגד הנאשם, עובד ציבור בכיר בעירייה גדולה במרכז הארץ, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות מרמה והונאה חמורות וכן עבירות כלכליות שבוצעו במסגרת תפקידו. משרדנו הגיע להסדר טיעון עם פרקליטות מחוז מרכז לפיו הנאשם יודה בכתב אישום מתוקן בתמורה לביטול הרשעתו בדין וחיובו ב-220 שעות בלבד של שירות לתועלת הציבור בהתאם לתוכנית שהוכנה עבורו על ידי שירות המבחן. בית משפט קרא עוד >>
-
עבירות מע"מ – התנהלות אסורה והעלמת מס
על פי חוק, במדינת ישראל מחויב כל עוסק מורשה בתשלום מס ערך מוסף לרשויות המס על כל עסקה שהוא מבצע. תשלומי מס ערך מוסף אותו העוסק מחויב לשלם למדינה, מתקזזים עם סכומי ערך מוסף ששילם העוסק בעסקאות שונות הקשורות להוצאות העסק. עבירות מע''מ כוללות אי סדרים, התנהלות לא תקינה בכוונה תחילה, מתוך רשלנות או בטעות, ניסיונות להעלים הכנסות וכן זיופים קרא עוד >>
-
עבירת שימוש במידע פנים
עבירת שימוש במידע פנים בחברה מיועדת בעיקרה להתמודד עם שימוש בלתי הוגן במידע שאינו גלוי לציבור ועקב שימוש זה נוצר יתרון בלתי הוגן למשתמש בו במסחר בניירות ערך. כדי להבחין בין שימוש במידע פנים בעל אופי פלילי לבין שימוש בעל אופי תמים יצר המחוקק הגנות שבהתקיים אחת מהן יהיה לאדם המשתמש במידע פנים פטור מאחריות פלילית. עו"ד אסף דוק מסביר קרא עוד >>
-
עבירות מס הכנסה – סוגים ועונשים
עבירות מס הכנסה הן עבירות על-פי פקודת מס הכנסה אשר קובעות סנקציות פליליות כאשר החייב במס לא ממלא אחר דרישות והוראות החוק בנוגע לתשלום ודיווח מס הכנסה. כאשר החייב במס מורשע באחת מעבירות אלה הוא עלול לקבל עונש מאסר או קנס. עבירות מס הכנסה נחלקות לעבירות בעלות אופי טכני (עבירות מס טכניות) ולעבירות בעלות אופי מהותי (עבירות מס מהותיות). בשנים קרא עוד >>
-
עבירות מע”מ – סוגים ועונשים
עבירות מע"מ נחלקות לשתיים: האחת, עבירה טכנית של התנהלות אסורה אשר אין בה דרישה לכוונה פלילית להעלמת מע"מ ודינה הוא עד שנת מאסר, והשנייה עבירה מהותית של העלמה מודעת ומכוונת של מע"מ ודינה הוא עד 5 שנות מאסר. עבירות מע"מ מבוצעות לרוב שלא על-ידי עבריינים מקצועיים או אזרחים בעלי עבר פלילי, אלא על-ידי אזרחים נורמטיביים ביסודם, שזו להם ההסתבכות הראשונה קרא עוד >>
-
עבירת מרמה והפרת אמונים
כאשר עובד ציבור בכל דרג שהוא, מנצל את סמכותו להשגת טובות הנאה אישיות, מעשיו יוגדרו כמעשי מרמה והפרת אמונים. מרמה והפרת אמונים מצדו של עובד הציבור מובילה לפגיעה בסדרי המנהל הציבורי ובאמון שהציבור רוכש במערכת השלטונית בכללותה. עבירת המרמה והפרת האמונים נועדה להתמודד עם הניצול לרעה של המנהל הציבורי בידי גורמים פנימיים האמונים על פעילותו. יחד עם זאת, גבולותיה של קרא עוד >>
-
-
עבירות מרמה והונאה
עבירות מרמה והונאה הן עבירות תחבולתיות אשר נועדו להשיג תועלת כלשהיא לאדם שביצע אותן. עבירות אלה יכולות להתבצע הן על-ידי אנשי עסקים המעורבים בהונאות כלכליות והן על-ידי אנשים נורמטיביים מן המגזר הפרטי שזו הסתבכותם הראשונה בפלילים. לאור העובדה כי עבירות מרמה והונאה הינן עבירות פליליות חמורות אשר העונש בגינן יכול להיות מאסר ו/או קנס משמעותי מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי קרא עוד >>
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:
הצלחות נוספות דוגמאות להצלחות המשרד בתחום
- סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה
- זיכוי סטודנט לכלכלה וחשבונאות מעבירות הונאה באוניברסיטת בר אילן
- סגירת תיק פלילי לסטודנט למשפטים שהתחזה לאישה באתרי הכרויות והונה גברים
- ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות
- עובדת סוציאלית שגנבה ממשפחות מעוטות יכולת לא תישלח למאסר
לפסקי דין נוספים פסקי דין קשורים
עבור לפורום שאלות ותשובות מהפורום הפלילי
חוות דעת על השירות המשפטי
דירוג השירות המשפטי אותו אנו מספקים הוא מרכיב חשוב לשיפור ההתייעלות מצידנו וכחלק מכך מסייע לאחרים לקבל החלטות משמעותיות עבורם.
-
פבל חסוי | 30/11/20205
ציון השירות המשפטי
5מקצועיות 5
שירותיות 5
שביעות רצון
במשפט אחד:עורך דין מצוין שבקי בכל הפינות הקטנות של המקצועחוות דעת:הגעתי לעו"ד אסף דוק דרך האינטרנט בעקבות ההמלצות. התברר שזה עו"ד מצוין. היה מקצועי מאוד ובקי בכל הפינות הקטנות של המקצוע. זמין למקרה שצריך ומוכן לענות על השאלות ולהסביר (הרבה מעל ומעבר לציפיות שלי). העבודה נעשתה תוך זמן קצר לשביעות רצוני. תודה רבה! -
רן חסוי | 30/11/20205
ציון השירות המשפטי
5מקצועיות 5
שירותיות 5
שביעות רצון
במשפט אחד:נחישות, ידע, הבנת העניין וטיפול מקצועי מאדחוות דעת:עם סיום הפרשה ברצוני להודות לך על טיפולך היעיל ומסור בעניני. מרגע הפניה אליך היית קשוב ומבין את הבעיה. הסכמת לקבל שיחת טלפון אפילו בשבת( מה שמעלה את הערכתי אליך בהבנת הדחיפות). גם בשפגישה במשרדך הבנת את הקושי ואת הבעייתיות והפגנת מקצועיות מרשימה יחד עם אמפטיה. הטיפול בעניין היה בהחלט מקצועי, יעיל ובסופו של דבר הוכיח כי ידעת את שאתה עושה - ועשית זאת בצורה המייטבית. שוב, הרבה תודה על נחישות, ידע, הבנת העניין וטיפול מקצועי מאד.
- 1
- 2